Inversiones Alternativas

Inversión en Litigation Finance

Litigation finance es una clase de activo alternativo que consiste en financiar reclamaciones judiciales de daños con fundamentos legales sólidos, a cambio de participar en las recuperaciones obtenidas mediante sentencias o acuerdos (settlements).

Nuestro enfoque se concentra específicamente en:

Casos antimonopolio (antitrust) derivados de sanciones de la Comisión Europea
Restituciones por carteles con precedentes jurisprudenciales firmes
Reclamaciones con prima facie (evidencia preliminar suficiente) o jurisprudencia establecida en jurisdicciones de la Unión Europea

Este asset class, de creciente preferencia entre hedge funds especializados por su perfil descorrelacionado, permite a inversionistas acceder a oportunidades tradicionalmente fuera del alcance de vehículos de inversión convencionales.

¿Por qué Litigation Finance?

Baja correlación con mercados tradicionales

Los retornos dependen de resultados jurídicos, calendarios procesales y acuerdos, no de ciclos económicos, tasas de interés o volatilidad de mercados financieros.

Fundamentos legales validados

Nuestro portafolio se construye sobre casos con decisiones de tribunales europeos, precedentes establecidos o investigaciones oficiales de autoridades de competencia (ej. Comisión Europea), lo que reduce incertidumbre jurídica de fase temprana.

Diversificación estratégica

Acceso a una clase de activo difícil de replicar, con perfil de riesgo-retorno asimétrico y horizonte de inversión de mediano a largo plazo.

Portafolio Actual

A la fecha, nuestro portafolio se compone de dos estrategias complementarias:

1. Restituciones del cartel europeo de fabricantes de camiones (Trucks)

Sancionado por la Comisión Europea con multas históricas. En fase de ejecución.

2. Reclamaciones antimonopolio en reservas online (Booking)

Relacionadas con prácticas abusivas. En fase procesal temprana con potencial de revalorización significativa.

Ambos casos se sustentan en decisiones o precedentes de la Unión Europea, ofreciendo un portafolio balanceado entre visibilidad de recuperación y potencial de revalorización.

General Partner y Operador: PROFIN Group

La gestión está a cargo de PROFIN Group, operador especializado con presencia institucional en el mercado europeo de litigation finance:

€450M+

en capital comprometido desde 2018

€4B+

en retornos asegurados para reclamantes

100K+

reclamantes representados desde 2014

10K+

casos activos en gestión

Filosofía de inversión: Engineered Wins. Precision Investing. Predictable Outcomes.

PROFIN Group aporta capacidad operativa end-to-end: desde identificación y due diligence legal hasta ejecución de sentencias y recuperaciones, con track record comprobado en múltiples jurisdicciones europeas.

Inversión en Energía Solar

Nos aliamos con empresas de gran experiencia en el sector para ofrecer oportunidades de inversión en proyectos de energía solar renovable, aprovechando beneficios económicos, ambientales y tributarios.

Beneficios para las Empresas e Instituciones

Económicos

Eficiencias y ahorros en su estructura de costos, sin inversión ni desvíos de capital de trabajo del "core" de su negocio.

Ambientales

Reducción de la huella de carbono en sus actividades, siendo responsables con el medio ambiente.

Sostenibilidad

Ser relevantes en la estrategia de sostenibilidad de sus aliados y clientes - cumplimiento de criterios ESG.

Beneficios Tributarios

Deducción especial en el impuesto de renta

Beneficio de deducción en el impuesto de renta de un valor equivalente al 50% del valor total de la inversión. Este valor no puede superar el 50% de la Renta Líquida del contribuyente. Deducción en un periodo no mayor de 15 años.

Depreciación acelerada de activos

Beneficio de gozar del régimen de depreciación acelerada, respecto del gasto deducible al declarar el impuesto sobre la renta. No puede superar el 33.33% anual.

Exclusión de bienes y servicios del IVA

La Ley 1715 de 2014, modificada por la Ley 2099 de 2021, establece la exclusión del IVA para la adquisición e importación de bienes y servicios destinados a proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales (FNCE/FNCER) y a la gestión eficiente de la energía. Este beneficio aplica a equipos, maquinaria, elementos y servicios utilizados en etapas de preinversión e inversión, incluyendo medición, evaluación de recursos y sistemas de medición inteligente, siempre que estén incluidos en el PROURE y cuenten con certificación de la UPME. Además, el Decreto 829 de 2020 permite solicitar ante la DIAN la devolución del IVA pagado, una vez obtenida dicha certificación.

Exención de gravamen arancelario

Exención de gravámenes arancelarios para la importación de maquinaria, equipos e insumos no producidos en el país, destinados exclusivamente a proyectos FNCE y eficiencia energética. El beneficio aplica a nuevas inversiones certificadas por la UPME, en el marco del PROURE, y debe solicitarse ante la DIAN antes de la importación.

Nuestro Aliado Estratégico: Sunvolt

Con nuestro aliado Sunvolt, tenemos el siguiente pipeline de proyectos:

Industria, Comercio y Oficinas

Visum Capital (+30 activos y 360,000 M2 de GLA)
Sector Automotriz
Sector Hotelero
Sector Educación
Sector Combustibles
Sector Minero
Sector Agrícola
Sector Construcción
Sector Deportivo
Sector Industrial

Residenciales

Alianzas con administradoras de PH:

Administración AM (+120 copropiedades)
Abelardo Yepes (+140 copropiedades)
Cordoba Arango (+25 copropiedades)

Inversión en Real Estate Exterior

Hoy nos reúne la posibilidad de invertir en el exterior a través de Bancavalor Asset Management. Buscamos desarrolladores con la experiencia suficiente para hacer negocios exitosos. Inversión en los mejores proyectos de vivienda para la renta y para la venta que podamos encontrar en los Estados Unidos.

¿Qué buscamos?

Experiencia y trayectoria

Desarrolladores que lleven años haciendo proyectos inmobiliarios exitosos y que a pesar de las adversidades del mercado hayan logrado salir adelante.

Conocimiento profundo

Desarrolladores que en la medida de lo posible tengan una integración vertical en diseños, construcción y operación para disminuir los riesgos de ejecución.

Buenas relaciones

Desarrolladores que tengan relaciones profundas con el sector financiero, la industria y el gobierno.

Planeación y diseño

En la medida de lo posible que tengan un equipo inhouse con experiencia en diseño BIM.
Que sepan como moverse ante entidades públicas y privadas.

Desarrollo

Que tengan eficiencia en productividad, tiempo y costos al integrar todo en un solo contratista.
Que exista coordinación con el operador del Multifamily desde el diseño hasta la construcción del proyecto.

Operación

Que el operador tenga experiencias y tecnología para administrar la propiedad.
Que demuestre la experiencia en el desarrollo de estrategias comerciales basadas en la competencia y las condiciones del mercado.

Consolidación de retornos

Tener alianzas estratégicas con brokers y operadores.
Generación de valor en la estabilización de los activos.
Venta y/o refinanciación.

Oportunidad de Inversión

Portafolio de inversión con proyectos maduros

Que ya tienen terreno adquirido, diseños y permisos de construcción.

Rentabilidades superiores

Al 14% E.A. y un rendimiento en caja por arrendamientos superior al 5% en USD.

Transferencia total de valorización

De los edificios al inversionista.

Inversión global

Desde Estados Unidos o cualquier parte del mundo.

¿Por qué Multifamily?

Permite capturar una valorización que se materializa vía refinanciación a largo plazo o venta si es del caso.

Uno de los activos más líquidos en el mercado secundario ya que presenta mucho interés por parte de institucionales.

Alto interés de entidades bancarias y agencias para financiar.

Flexibilidad para ajustar contratos de arriendos.

Comportamiento Estable resiliente pues se comporta bien en las crisis con capacidad de recuperación temprana.

MultiFamily Income Fund

Rentas + valorización con optimización Tributaria

Esta primera estrategia de inversión inmobiliaria fue diseñada para construir un portafolio diversificado de riesgo moderado que busca ingresos y valorización en un solo vehículo, con un impacto fiscal mínimo. La estrategia del fondo es co-invertir con el desarrollador inmobiliario local para construir, comprar y arrendar propiedades multifamiliares en submercados de alto potencial migratorio de los Estados Unidos.

Proyectos en los que invertimos

Osceolas

Osceola es una atractiva oportunidad de inversión presentada por DCR Capital Partners, ubicada en el exclusivo vecindario de Silver Bluff Estates, en Miami. El proyecto consiste en un desarrollo boutique de cuatro townhomes con diseños modernos, amplios espacios abiertos y acabados de alta calidad. Su ubicación privilegiada, cercana a zonas clave como Coral Gables, Coconut Grove, Brickell y el centro de Miami, se combina con un entorno residencial tranquilo y elegante. Cada vivienda cuenta con entrada privada y espacio exterior propio, ofreciendo mayor privacidad y exclusividad, lo que lo convierte en una opción diferenciada frente a condominios tradicionales y una inversión de alto valor a largo plazo.

Oasis On The Roads

Oasis On The Roads es un desarrollo residencial boutique ubicado en el exclusivo vecindario The Roads, en Miami. El proyecto consta de residencias de alta gama cuidadosamente diseñadas, que combinan arquitectura contemporánea, amplios espacios interiores y áreas exteriores privadas. Su ubicación estratégica, a minutos de Brickell, Downtown y Coral Gables, junto con una ejecución sólida y un enfoque en calidad y valor a largo plazo, posicionan a Oasis On The Roads como una atractiva oportunidad de inversión en uno de los mercados inmobiliarios más resilientes de Estados Unidos.

Schenley Park

Schenley Park es un proyecto residencial de alta gama desarrollado por DCR Capital Partners, ubicado en una de las zonas más exclusivas y consolidadas de Coral Gables, Miami. El proyecto se distingue por su diseño arquitectónico sofisticado, altos estándares de construcción y una ejecución eficiente que avanza por delante del cronograma. Respaldado por un mercado local sólido y una estrategia de venta enfocada en compradores exigentes, Schenley Park ofrece una atractiva combinación de ubicación premium, calidad constructiva y alto potencial de retorno, posicionándose como una oportunidad de inversión destacada.

South Estates

South Estates es un desarrollo residencial de viviendas unifamiliares ubicado en Homestead, al sur de Miami, concebido para capturar la creciente demanda de propiedades de alta calidad en mercados en expansión. El proyecto contempla una comunidad planificada de residencias modernas, con un enfoque estratégico en optimización de diseño, eficiencia regulatoria y maximización del valor a largo plazo. Respaldado por fundamentos de mercado sólidos y una estructura financiera robusta, South Estates se posiciona como una atractiva oportunidad de inversión con fuerte potencial de crecimiento y retornos competitivos.

Southland Pines

Southland Pines es un desarrollo residencial multifamiliar ubicado en el sur de Florida, enfocado en atender la creciente demanda de vivienda en renta de alta calidad. El proyecto contempla una comunidad de 32 unidades cuidadosamente diseñadas, con una ejecución por fases y una estrategia orientada a la estabilidad operativa y la creación de valor a largo plazo. Respaldado por sólidos fundamentos demográficos, un mercado de renta resiliente y una estructura financiera robusta, Southland Pines se posiciona como una atractiva oportunidad de inversión con retornos competitivos y alto potencial de apreciación.

Beneficios Claves

Renta

El Fondo genera un flujo de caja estable de distribuciones mensuales, una vez esté estabilizado.

Valorización

Las propiedades se irán valorizando con el tiempo y así aumentando aún más el retorno que se acumula en ganancias de capital.

Eficiente en Impuestos

Las distribuciones de rentas por arrendamientos están protegidas por un Leverage TAX Blocker (LTB) creado en Delaware. Todos los ingresos regresan a Bahamas como pago de intereses que son 100% deducibles de renta en los Estados Unidos. Esto para compensar el pago de impuestos que tendría la LTB por rentas inmobiliarias, lo que da como resultado un flujo de efectivo casi libre de impuestos.

La ganancia de capital se difiere hasta el final cuando se venda el activo.

5%-8%

TARGET CASH ANUAL NETO

3%-7%

TARGET ANUAL DE VALORIZACIÓN

1.8X-2.2X

TARGET MULTIPLICACIÓN CAPITAL

8%-15%

TARGET RETORNO ANUAL NETO